| 標(biāo)題：關(guān)于開展票據(jù)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性專項(xiàng)稽核的方案 | ||
| 關(guān)于開展票據(jù)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性專項(xiàng)稽核的方案 為積極穩(wěn)妥地開展票據(jù)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)我行票據(jù)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我行票據(jù)業(yè)務(wù)依法合規(guī)經(jīng)營。結(jié)合年初工作部署，稽核（監(jiān) ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略157字，正式會(huì)員可完整閱讀）……
2、《遼寧沈撫農(nóng)村商業(yè)銀行銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作流程》 3、其他與票據(jù)有關(guān)的文件、制度、規(guī)定以及國家相關(guān)金融政策、方針、法律、法規(guī)等。 三、稽核內(nèi)容 1、辦理銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)是否以真實(shí)合法的商品交易為基礎(chǔ)，貿(mào)易背景是否真實(shí)；購銷合同所載明的商品交易是否符合工商部門批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍； 2、辦理票據(jù)業(yè)務(wù)期限是否超過6個(gè)月； 3、辦理票據(jù)業(yè)務(wù)的客戶是否為從事合法經(jīng)營活動(dòng)，經(jīng)當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人及其他經(jīng)濟(jì)組織； 4、辦理票據(jù)業(yè)務(wù)的申請人是否具備申請辦理的基本條件； 5、辦理票據(jù)業(yè)務(wù)客戶檔案中所提供的資料是否齊全，是否合法、真實(shí)； 6、存入保證金比例情況，是否專戶封閉管理； 7、 ……（未完，全文共677字，當(dāng)前只顯示407字，請閱讀下面提示信息。收藏關(guān)于開展票據(jù)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性專項(xiàng)稽核的方案） 上一篇：縣“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育宣傳方案 下一篇：學(xué)校辦公室主任先進(jìn)個(gè)人事跡材料 相關(guān)欄目：計(jì)劃規(guī)劃 |