| 標(biāo)題：銀行安全評估自查報告 |
| 銀行安全評估自查報告 **市安全評估辦： 農(nóng)村信用社合作聯(lián)社（以下簡稱我社）根據(jù)《關(guān)于下發(fā)撫順市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估活動實施方案的通知》（撫公內(nèi)保【2014】104號）的要求，及時組建安全檢查小組，按照通知中要求的檢查方法，結(jié)合各網(wǎng)點的實際情況，對各網(wǎng)點安全設(shè)施及環(huán)境等各方面進(jìn)行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、安全自查工作情況 （一）營業(yè)場所安全 1、物防方面： (1)、二層以下窗戶未安裝金屬防護(hù)欄會元信用社主任室、信貸室窗戶未安裝金屬防護(hù)欄，扣0.5分；柜臺與外界相通的出入安裝有尾隨門，在其余出入口均安裝有堅固的金屬防護(hù)門金屬防護(hù)門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn)，柜面有防爆功能的透明防護(hù)屏障；進(jìn)出營業(yè)室的防尾緩沖式電控聯(lián)動門使用情況進(jìn)行了檢查，使用情況正常。對營業(yè)大廳具有防爆功能的透明防護(hù)屏障進(jìn)行檢查。大廳和金庫配備有自動應(yīng)急照明設(shè)備；(2)、現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，柜臺高度、寬度都符合檢查機(jī)關(guān)的相關(guān)要求；現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高均符合要求；(3)、對營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)大廳空調(diào)、飲水機(jī)等大功率設(shè)備進(jìn)行檢查，空調(diào)等設(shè)備正常運行；(4)、對營業(yè)大堂、ATM機(jī)網(wǎng)點消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進(jìn)行了檢查，通過檢查滅火器擺放位置合理和有效期內(nèi)；(5)、對營業(yè)室柜臺配 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略931字，正式會員可完整閱讀）…… 3、本地守庫室防范 本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施、給排風(fēng)設(shè)備，守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應(yīng)急照明設(shè)備和自衛(wèi)器材。守庫室內(nèi)配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。 我社嚴(yán)格按要求進(jìn)行夜班值守，每組2?si至魃細(xì)�，守库员均霸~鋇礁�，并及时p酶饗羆鍬�。无迟到岳_�、酒后杉�(xì)�、擅拙夨刚O敫凇⑹乜饈椅戳羲尥飫慈嗽鋇那榭觶恢凳厝嗽倍寄苷莆氈ň絳潁莆彰鴰鵪韃拇娣盼恢眉笆褂梅椒�，检查报警设备，无日f姆狼笆鄙璺潰砑湫菹⑷糠狼伎�。哆\紜⒌繚瓷璞傅讓客磧芍凳厝嗽苯屑觳櫚羌牽繁＜笆狽⑾忠肌?br>（三）自助設(shè)備、自助銀行安全管理 我社現(xiàn)有自助設(shè)備共計18臺，布放12個營業(yè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點，主要包括在行大堂式2臺、在行穿墻式16臺。每個自助設(shè)備區(qū)設(shè)置獨立的用戶操作區(qū)域，加鈔區(qū)域監(jiān)控設(shè)備充足，能仔細(xì)記錄加鈔及點鈔全過程細(xì)節(jié)。并在自助設(shè)備區(qū)域安裝了報警裝置、監(jiān)控裝置，能及時對破壞事件進(jìn)行探測報警和實時錄像�；胤艌D像能清晰辨別客戶的面部特征、進(jìn)出鈔口和現(xiàn)金裝填過程操作人員活動的情況，有通過電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時服務(wù)電話。 各網(wǎng)點每天對ATM機(jī)進(jìn)行巡查，檢查設(shè)備的出鈔口、插卡口是否異常，查看取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬交易是否異常，抽查自助設(shè)備監(jiān)控，查看是否有可疑人員進(jìn)行交易，通過《自助設(shè)備運行工作日志》記載，對吞卡、故障報告、維護(hù)、自助設(shè)備鑰匙交接、密碼管理、巡查等及時登記，記錄均完整、連續(xù)、合規(guī)。 目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴(yán)格按照“五十個嚴(yán)禁”實行雙人平行交接，帳務(wù)處理及時準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)異常行為。工作人員均按照“現(xiàn)金清點、清機(jī)加鈔、對帳操作分離”、“現(xiàn)金自助設(shè)備保險柜鑰匙和密碼管理分離”等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，自助設(shè)備現(xiàn)金操作、查庫業(yè)務(wù)等全部在監(jiān)控下實施。當(dāng)發(fā)生自助設(shè)備長短款，工作人員均逐筆登記、查詢核實后進(jìn)行了帳務(wù)處理。自查中未發(fā)現(xiàn)問題，自助設(shè)備庫存的最高限額均與會計核心系統(tǒng)綁定，也不存在超限額情況。 設(shè)備出現(xiàn)問題時，維修自助設(shè)備人員均由市辦事處科技處人員陪同行進(jìn)行核查，或者市辦事處技人員打電話告知維修人姓名，我社人員核實后陪同一起維修，并在進(jìn)行了外來人員登記，檢查中由自助設(shè)備管理人員全程陪同，未發(fā)現(xiàn)問題。 （四）、運鈔安全 我社不存在運鈔情況，早晚運送鈔均由保安公司護(hù)送。在交接過程中要求在場三人以上參加。運鈔車到網(wǎng)點交接款�？看嬖诤�?xùn)|信用社門前有彩鋼房門市房，無法在大門口�？�，其他整個交接款過程堅持雙人交接并能夠全程錄像，交接登記完整、清楚。根據(jù)檢查文件規(guī)定，我社守押任務(wù)交由保安押運公司承擔(dān)的得分為8分。 （五）、消防安全 建立以網(wǎng)點負(fù)責(zé)人為防火第一責(zé)任人的逐級防火責(zé)任制。有明確的逐級防火責(zé)任人職責(zé)、有明確的崗位防火責(zé)任人，有為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障，職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé)，設(shè)立有兼職的防火安全人員。各項消防安全制度健全。按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓(xùn)記錄。有制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并定期進(jìn)行組織演練，各網(wǎng)點按季組織消防安全演練，并按規(guī)定對建筑消防設(shè)施進(jìn)行定期的消防檢測。 （六）、計算機(jī)安全 1、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備存放于營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)內(nèi)密閉機(jī)柜內(nèi)并設(shè)有獨立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間。 2、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備獨立設(shè)置計算機(jī)房安裝防護(hù)門。 3、我社營業(yè)場所的計算機(jī)室安裝有防盜防護(hù)門，與110報警服務(wù)臺相連有緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準(zhǔn)確探測報警區(qū)內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。 4、設(shè)立計算機(jī)管理員負(fù)責(zé)計算機(jī)機(jī)房日常維護(hù)與管理，建立健全了計算機(jī)機(jī)房出入審批登記制度，計算機(jī)設(shè)備設(shè)置應(yīng)急供電設(shè)備及備用發(fā)電機(jī)組。 5、計算機(jī)均安裝了殺毒軟件和操作系統(tǒng)自動升級軟件，操作系統(tǒng)自動升級正常。未經(jīng)科技部允許，員工不得私自更換IP地址、不能隨便使用U盤等。 6、機(jī)房工作人員熟悉滅火、防水等有關(guān)操作；均有防雷接地等必要防護(hù)設(shè)施；有機(jī)房專用滅火設(shè)施。 7、我社成立了計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定計算機(jī)信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預(yù)案。 （七）、槍支彈藥安全 我社無配備槍支、彈藥資格的單 ……（未完，全文共5027字，當(dāng)前只顯示2420字，請閱讀下面提示信息。收藏銀行安全評估自查報告） 上一篇：銀行消防安全和安全保衛(wèi)大檢查工作的自查報告 下一篇：農(nóng)商銀行關(guān)于開展防范和處置非法集資宣傳教育活動的總結(jié) 相關(guān)欄目：銀行 安全 安全講話 剖析整改 思想?yún)R報 |