| 標題：銀行掃黑除惡專項斗爭工作方案 |
| **銀行掃黑除惡專項斗爭工作方案 根據(jù)《吉林銀監(jiān)局辦公室關于做好掃黑除惡專項斗爭有關工作的通知》（吉銀監(jiān)辦發(fā)[2018]295號）要求，為進一步貫徹落實《中國銀保監(jiān)會關于銀行業(yè)和保險業(yè)做好掃黑除惡專項斗爭有關工作的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2018〕45號）精神，做好掃黑除惡專項斗爭相關工作，現(xiàn)制訂《掃黑除惡專項斗爭工作方案》，具體如下： 一、組織領導 我行成立掃黑除惡專項斗爭工作領導小組，負責統(tǒng)籌推進掃黑除惡專項斗爭各項工作。 組 長：董事長 副組長：行長、監(jiān)事長、副行長 成 員：各部門負責人 領導小組下設辦公室，辦公室設在綜合管理部。 二、工作機制 為確保掃黑除惡專項斗爭各項工作做實做細，我行采取領導小組統(tǒng)一領導、領導小組辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、相關責任部門推動落實的工作機制。各成員部門負責人主抓，按照領導小組的安排部署和工作重點，做好本部門人員和業(yè)務的排查、整改和報告工作，同時要做好本條線縱向的指導、抽查和總結工作，并指定一名人員為聯(lián)系人，負責日常溝通協(xié)調(diào)。 三、工作重點 （一）打擊非法設立從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務的機構或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務中的下述行為 一是利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的； ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略999字，正式會員可完整閱讀）…… （六）加強宣傳教育 結合實際，通過電子顯示屏等形式展示掃黑除惡斗爭工作要求、相關法律法規(guī)知識以及《關于規(guī)范民間借貸行為 維護經(jīng)濟金融秩序有關事項的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2018〕10號）中的“四個嚴厲打擊”“一個嚴禁”等內(nèi)容，教育從業(yè)人員不要參與任何涉黑涉惡組織活動。（責任部門：科技部、綜合管理部、營業(yè)部） 四、重點活動 （一）開展涉黑涉惡全面排查活動 各部門要加大工作力度，通過各類客戶賬戶可疑交易排查、個人消費貸款風險排查、員工異常行為排查、yq及舉報線索排查等，開展一次涉黑涉惡相關問題的全面排查。 排查重點包括：一是利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的；二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的；三是利用黑惡_開展或協(xié)助開展業(yè)務的；四是套取金融機構信貸資金，再高利進行轉貸的；五是面向在校學生非法發(fā)放貸款，發(fā)放無指定用途貸款，或以提供服務、銷售商品為名，實際收取高額利息（費用）變相放貸的；六是銀行業(yè)金融機構工作人員和公務員作為主要成員參與或?qū)嶋H控制人的。 本行要建立涉黑涉惡日常排查工作機制以及摸排核查責任制，建立與屬地政法機關、政府相關部門的案件移送和溝通協(xié)調(diào)機制。對于各類涉黑涉惡舉報，做到每條線索都有落實。 （二）開展掃黑除惡宣傳教育月活動 各部門要結合打擊和處置非法集資、打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪等常規(guī)宣傳教育工作經(jīng)驗，應于 年 月 日至 日期間，集中開展掃黑除惡宣傳教育月活動。宣傳教育月期間，要結合學生入學季、畢業(yè)生報考等時點，主動深入網(wǎng)點周邊社區(qū)、學校、工廠，開展集中宣傳。各部門要結合工作實際，將掃黑除惡工作與防范非法集資工作、金融消費者保護等工作相結合，制定工作方案或計劃，推動宣傳教育工作制度化、常態(tài)化。 1.宣傳教育方式及重點。各部門要以機構網(wǎng)點宣傳為重點，充分利用門戶網(wǎng)站、微信等平臺，通過懸掛條幅、張貼海報、擺放展板、發(fā)放宣傳資料、電子屏滾動播放、現(xiàn)場咨詢、微信互動等方式，重點宣傳掃黑除惡專項斗爭工作有關法律法規(guī)和政策，以典型案例揭示涉黑涉惡活動的風險及社會危害，介紹黑社會性質(zhì)犯罪的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，普及相關金融知識，介紹合法的投資渠道和理財方式，強化社會公眾風險意識和防范能力。 2.將網(wǎng)點打造為掃黑除惡宣傳教育的前沿陣地。一是要將掃黑除惡相關宣傳標語（宣傳標語口號范例后附）列入LED屏滾動宣傳內(nèi)容。二是要增加宣傳材料的派發(fā)數(shù)量。掃黑除惡宣傳材料應在營業(yè)大廳醒目位置集中擺放，當材料厚度低于1cm時應立即補充。工作人員派發(fā)業(yè)務宣傳資料時，應同時派發(fā)一份掃黑除惡宣傳材料。三是強化員工掃黑除惡相關知識培訓。各部門打擊和處置非法集資培訓基礎上，進一步提升員工辨識涉黑涉惡行為的能力。營業(yè)部門前臺接待員、業(yè)務人員應了解涉黑涉惡相關政策法規(guī)，能夠準確表述黑社會性質(zhì)犯罪的法律界定、常見表現(xiàn)形式與辨別方式、參與黑社會性質(zhì)犯罪的法律責任、投訴舉報方式等內(nèi)容。四是健全從業(yè)人員警示教育。各部門要進一步加大對各級管理人員、關鍵崗位人員以及基層員工等一線業(yè)務人員的宣傳力度，利用典型案例說明組織、參與涉黑涉惡活動將承擔的刑事和行政責任，進行經(jīng)常性提醒、提示，使從業(yè)人員在思想上樹起高壓線，做到“不敢為、不能為、不愿為”。 3.強化重點地區(qū)、人群、內(nèi)容宣傳。一是加強重點人群宣傳。加強對在校學生、老年人、拆遷戶、高凈值人群等易受涉黑高息業(yè)務誘惑_的宣傳。進一步推動金融知識進校園，針對學生_大力普及金融知識。二是結合重點內(nèi)容開展宣傳。做好風險警示，以典型案例揭示涉黑涉惡犯罪的風險及社會危害，介紹黑社會性質(zhì)犯罪的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆。做好相關金融知識普及，引導公眾理性投資理財，強化社會公眾“風險自擔”意識和防范能力。各部門在宣傳教育活動中應注重留存工作資料。在報送相關報告時應當將部署工作、開展培訓、組織宣教過程中形成的圖片、視頻、音頻及各類文字資料作為宣傳教育月活動總結報告并報送。宣傳教育活動月后，各部門應結合本方案工作要求，在全年內(nèi)持續(xù)開展掃黑除惡宣傳教育工作。 五、工作要求 （一）切實提高認識 在全國開展掃黑除惡專項斗爭，是以_同志為核心的黨中央作出的重大決策，事關社會大局穩(wěn)定和國家長治久安，事關人心向背和基層_鞏固，事關進行偉大斗爭、建設偉大工程、推進偉大事業(yè)、實現(xiàn)偉大夢想。全行一定要進一步提高政治站位，切實增強“四個意識”， ……（未完，全文共5393字，當前只顯示2596字，請閱讀下面提示信息。收藏銀行掃黑除惡專項斗爭工作方案） 上一篇：“三支一扶”個人工作總結 下一篇：“中央脫貧攻堅專項巡視反饋意見整改”專題民主生活會方案 相關欄目：銀行 計劃規(guī)劃 |