| 標(biāo)題：集團(tuán)成員企業(yè)董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版） |
| -----集團(tuán)成員企業(yè)董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn) （完整版） 一、目的與適用范圍 （一）為了進(jìn)一步規(guī)范----集團(tuán)所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定本標(biāo)準(zhǔn)。 �。ǘ┍緲�(biāo)準(zhǔn)適用于-----集團(tuán)所屬已登記成立的企業(yè)董事會會議文件的制作。 二、董事會文件內(nèi)容要求 �。ㄒ唬�-----集團(tuán)所屬企業(yè)董事會會議文件包括但不限于以下文件： 會議通知； 委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書； 會議簽到簿； 會議議程； 議案及其附件； 董事會會議紀(jì)要及決議。 �。ǘ⿻h通知按下列要求送達(dá)，樣本請見附件一： 事項 內(nèi)容 通知內(nèi)容 召開的時間、地點和方式 召集人 議程 聯(lián)系方式 發(fā)出通知的日期 注意事項 召集人署名 時限 定期會議的通知應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前送達(dá) 臨時會議的通知根據(jù)企業(yè)實際情況靈活安排 章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行 方式 電子郵件 郵政寄送 專人遞交 對象 董事+監(jiān)事、相關(guān)高級管理人員+特邀人員（如有） 附件 送達(dá)通知的同時，原則上應(yīng)當(dāng)附送擬由會議審議或作出決議事項的議案及其附件 收集證明文件 應(yīng)于送達(dá)同時，形成并收集被送達(dá)人簽收文件或第三方書面證明作為回執(zhí)。證明文件應(yīng)明確記載送達(dá)時間。 （三）授權(quán)委托書（參見附件三）應(yīng)當(dāng)載明： 委托人和受托人姓名、身份證號碼； 授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對臨時提案進(jìn)行表決等； 授權(quán)時效； 委托人簽字。 （四）會議簽到簿（參見附件四）內(nèi)容包括會議名稱、參會人員姓名及職務(wù)、身份證號碼、簽名等。 �。ㄎ澹⿻h議程（參見附件五）內(nèi)容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參會人員、會議議題、具體議程安排等。 �。┒聲h案包括但不限于以下文件（部分議案文本參見附件六）： 類型 議案 新設(shè)公司 董事會 選舉董事長 聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項 批準(zhǔn)階段性工作報告 階段性財務(wù)預(yù)、決算方案 制定或修改基本管理制度 其它特別重大事項 存續(xù)公司 董事會 審議總經(jīng)理年度工作報告 經(jīng)營計劃和投資方案 年度財務(wù)預(yù)、決算方案 商業(yè)計劃書 利潤分配和彌補(bǔ)虧損 組織架構(gòu)設(shè)置方案 決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項 制定公司的基本管理制度 設(shè)置分支機(jī)構(gòu) 變更注冊資本 融資方案 合并、分立、解散和變更公司形式 修改章程 制定公司重要管理制度 章程規(guī)定的其它職權(quán)事項 �。ㄆ撸┳h案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文。 �。ò耍⿻h紀(jì)要（參見附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下： 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì)； 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員； 會議 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略2132字，正式會員可完整閱讀）…… �。ǘ⿻h記錄人員 �。ㄈ┕狙埖钠渌藛T 六、擬審議事項： �。ㄒ唬議題描述]； （二）[議題描述]； �。ㄈ議題描述]； �。ㄋ模議題描述]； �。ㄎ澹議題描述]； （六）[議題描述]； （七）[議題描述]； �。ò耍議題描述]； �。ň牛議題描述]； �。ㄊ� 七、注意事項： �。ㄒ唬┍敬螘h應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。 （二）請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。 �。ㄈ┱�?zhí)顚憽痘貓?zhí)》 、《授權(quán)委托書》（需授權(quán)董事簽名）并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。 �。ㄋ模┯捎跁h時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。 八、聯(lián)系方式： 姓名： 地址： 電話： 傳真： 特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。 _____________公司 召集人簽名： _____年___月___日 附： 一、《會議回執(zhí)》； 二、《授權(quán)委托書》。 附件二 回 執(zhí) _____________有限公司： 關(guān)于公司召開第 屆董事會第 次會議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人 出席本次會議。 簽署： 日期：二〇 年 月 日 附注： 一、請用正楷書寫中文全名。 二、首次出席會議的人員，請附上身份證復(fù)印件。 三、委托代理人出席的，請附上填寫好的《授權(quán)委托書》(見附件三)。 附件三 授權(quán)委托書 茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人，出席 公司第 屆董事會第 次會議，并代為行使表決權(quán)。 本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會議結(jié)束時終止。 委托人簽名： 委托日期：二〇 年 月 日 附件四 _______________________公司 第___屆董事會第___次會議簽到簿 _____年___月___日 出席會議董事簽到： 姓名 職務(wù) 有效證件號碼 簽字欄 列席會議人員簽到： 姓名 職務(wù) 有效證件號碼 簽字欄 附件五 會議議程 會議時間：______年____月____日 會議地點： 會議主持： 參會人員：董事會成員 列席人員： （一）監(jiān)事： （二）董事會秘書： （三）公司邀請的其他人員： 議程及安排： 一、董事/委托代理人等參會人員入場、簽到。 二、主持人介紹到會人員，宣布大會開始。 三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函（如有）。 四、審議《關(guān)于 的議案》 [發(fā)言人] 五、審議《關(guān)于 的議案》 [發(fā)言人] 六、審議《關(guān)于 的報告》 [發(fā)言人] 七、審議…… [發(fā)言人] 八、與會董事簽署會議決議和會議記要。 附件六 議案______ 關(guān)于__________的議案 各位董事： 提議，……(希望董事會做出某種行動：聽取報告；批準(zhǔn)預(yù)算、撥款；任免人事、修改章程、委托事項……)。 �。ǜ攀鍪掠�，支持資料或文件作為附件并予以注明）。 以上，請予審議。 附：1、支持資料或文件 二〇 年 月 日 議案______ _______年度工作報告及______年經(jīng)營計劃 各位董事： 提議，批準(zhǔn)以下 年度工作報告及 年經(jīng)營計劃。 一、上年度董事會決議執(zhí)行情況 (針對上一年度企業(yè)董事會（包括定期會議和臨時會議）作出的重要決議，逐項說明執(zhí)行情況……) 二、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況 項目 0×年實際 （1） 1 0×年實際 （2） 0×年預(yù)算 （3） 0×年實際 （4） 差異% （4）÷（2） （4）÷（3） 1、銷氣量（萬M3） 其中：工業(yè)用氣 2、報裝收入（萬元） 3、報裝成本（萬元） 4、發(fā)展戶數(shù)（戶） 5、凈利潤（萬元） 6、供銷差率 &nb ……（未完，全文共23022字，當(dāng)前只顯示5542字，請閱讀下面提示信息。收藏集團(tuán)成員企業(yè)董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）） 上一篇：煙草專賣局開展廉政風(fēng)險預(yù)警防控工作實施方案 下一篇：公司黨的群眾路線教育實踐活動第二階段工作總結(jié) 相關(guān)欄目：公司 建筑 企業(yè)講話 電信 會議致辭 會議主持 會議發(fā)言 |