| 標(biāo)題：銀行人員反洗錢心得體會(huì) |
| 銀行人員反洗錢心得體會(huì) 十年反洗錢，你我同參與 “人之初，性本善……”大家耳熟能詳。而現(xiàn)在，反洗錢 “三字經(jīng)”也同樣膾炙人口：“反洗錢，不遙遠(yuǎn)，與生活，密相關(guān)，洗黑錢，危害大，傷集體，害國(guó)家，個(gè)人事，需b_m，身份證，銀行卡，不出租，不外借，涉洗錢，煩憂起，嚴(yán)重者，受刑拘，反洗錢，要 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略242字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 回顧以往工作，有這么一件事讓我記憶猶新，一位客戶拿著身份證件和銀行卡來到銀行柜臺(tái)要求開通網(wǎng)銀，我接過客戶身份證后將身份證原件置于二代身份證鑒別儀上進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，待系統(tǒng)反饋核查結(jié)果后，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)顯示的客戶照片與客戶本人有出入，再對(duì)比證件上的照片，發(fā)現(xiàn)與客戶本人也不太象。規(guī)章制度和反洗錢工作的嚴(yán)謹(jǐn)要求，使我留了個(gè)心眼，通過我不斷詢問和拿出相關(guān)“證據(jù)”該客戶才露出慌張的神色。最后經(jīng)過了解，該客戶是偷竊的別人身份證、銀行卡，進(jìn)行冒名開戶從事非法交易。正是因?yàn)槲覈?yán)格執(zhí)行反洗錢有關(guān)規(guī)定，才防范了風(fēng)險(xiǎn)，避免了客戶和銀行資金 ……（未完，全文共1046字，當(dāng)前只顯示630字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏銀行人員反洗錢心得體會(huì)） 上一篇：社區(qū)建設(shè)工作動(dòng)員會(huì)講話材料 下一篇：群防群治工作安排 相關(guān)欄目：銀行 工作體會(huì) 學(xué)習(xí)體會(huì) |