| 標(biāo)題：關(guān)于反洗錢(qián)工作整改情況的報(bào)告 |
| 關(guān)于反洗錢(qián)工作整改情況的報(bào)告 辦事處： 為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)工作管理，規(guī)范反洗錢(qián)操作，預(yù)防打擊各種犯罪，維護(hù)正常的金融秩序，針對(duì)《**省農(nóng)村信用社稽核整改意見(jiàn)書(shū)》（編號(hào)：2015008）內(nèi)容，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織運(yùn)營(yíng)（財(cái)務(wù)）管理部、稽核（監(jiān)保）部、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理部等 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略231字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… （二）制度執(zhí)行不到位，對(duì)反洗錢(qián)后續(xù)監(jiān)督檢查不到位，處罰力度不夠。 三、整改規(guī)范情況 （一）我行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組將進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理職能，并加強(qiáng)組織反洗錢(qián)工作相關(guān)人員對(duì)反洗錢(qián)制度的學(xué)習(xí)，并在近期內(nèi)對(duì)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門(mén)中涉及反洗錢(qián)工作內(nèi)容的相關(guān)制度進(jìn)行修訂和整改，使我行的反洗錢(qián)工作更加完善。 （二）對(duì)于我行涉及的個(gè)別憑證存在身份核查晚于業(yè)務(wù)發(fā)生日期的問(wèn)題，我行運(yùn)營(yíng)（財(cái)務(wù)）管理部將組織各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)人民銀行身份核查的相關(guān)制度，并采用多系統(tǒng)、多渠道的身份核查方式進(jìn)行開(kāi)展此項(xiàng)工作，以確保今后工作中業(yè)務(wù)辦理時(shí)的身份核查工作有效進(jìn)行。 四、下一步工作安排 （一）我行將適時(shí)組織全員進(jìn)行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)技能以及理論知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，特別加強(qiáng)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門(mén)人員的反洗錢(qián)制度規(guī)定的學(xué)習(xí)，切實(shí)提高相關(guān)人員對(duì)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的熟練程度和準(zhǔn)確度。建立長(zhǎng)效機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實(shí)好反洗錢(qián)工作目標(biāo)，并將此項(xiàng)工作 ……（未完，全文共996字，當(dāng)前只顯示599字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏關(guān)于反洗錢(qián)工作整改情況的報(bào)告） 上一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)于開(kāi)展評(píng)選表彰活動(dòng)的通知 下一篇：農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)于開(kāi)展年度網(wǎng)絡(luò)y情工作報(bào)告 相關(guān)欄目：銀行 剖析整改 工作總結(jié) 工作匯報(bào) |