| 標題：扶貧產業(yè)開發(fā)有限公司章程 |
| 扶貧產業(yè)開發(fā)有限公司章程 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范****扶貧產業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱公司）的組織和經營行為，保障出資人的合法權益，促進公司發(fā)展，根據《公司法》《企業(yè)國有資產法》《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》和國家有關法律、行政法規(guī)規(guī)定及****人民政府的有關規(guī)定，制定本章程。本章程為公司的最高行為準則，對公司、出資人、董事、監(jiān)事、總經理及其他高級管理人員具有約束力。 第二條 公司名稱：****扶貧產業(yè)開發(fā)有限公司 公司住所：********鎮(zhèn)世紀路 第三條 公司是經****人民政府批準設立的縣屬國有骨干企業(yè)，組建初期為國有獨資有限責任公司，****人民政府授權****國有資產管理局（以下簡稱縣國資局或出資人）履行國有資產出資人職責。 第四條 公司依法設立，依法登記注冊，自主經營、獨立核算、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束，具有獨立的企業(yè)法人資格。出資人以其認繳的出資額為限對公司的債務承擔有限責任；公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。 第五條 公司的營業(yè)期限暫定為五年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第六條 公司先設立農業(yè)產業(yè)發(fā)展有限公司、林業(yè)產業(yè)發(fā)展有限公司、新興產業(yè)綜合開發(fā)有限公司、黃花灘移民區(qū)興盛種羊繁育有限公司等4個全資子公司，適時在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立分公司，以后可根據縣委、縣政府決策及產業(yè)發(fā)展需要，自行設立全資或參股子公司。 第七條 縣國資局授權公司對其子公司履行出資人職責，公司子公司按照有關法律法規(guī)和公司出資人的有關規(guī)定，自覺接受公司出資人的監(jiān)管。非經公司出資人同意，公司的子公司不得作為對外投資主體進行對外投資。 第八條 公司的經營行為和其他活動遵守國家的法律法規(guī)，遵守縣人民政府和縣國資局的有關規(guī)章制度，接受縣國資局依法實施的監(jiān)督管理，不得損害出資人的合法權益。公司遵守社會公德、商業(yè)道德，維護社會公共利益和國家利益。公司的合法權益和正當經營活動受法律保護，不受侵犯。 第九條 公司法定代表人由公司董事長擔任。 第十條 公司董事、監(jiān)事、總經理及其他高級管理人員履行職權時，應嚴格遵守國家的法律法規(guī)及本章程的規(guī)定。 公司的董事、總經理未經公司出資人同意，不得在其他有限責任公司、股份有限公司或其他經濟組織兼任職務。 第十一條 公司堅持黨的領導，設立中國共產黨****扶貧產業(yè)開發(fā)有限公司委員會（以下簡稱公司黨委），在公司發(fā)揮政治核心作用。 第十二條 公司保護職工的合法權益，依法成立工會組織，切實維護職工合法權益，公司為此提供必要條件。 公司建立職工代表大會制度 ……（快文網http://www.hancun.net省略1778字，正式會員可完整閱讀）…… （五）根據董事會或董事長委托，代表公司執(zhí)行有關業(yè)務，檢查董事會決議執(zhí)行情況； （六）根據履行職責的需要，可以到公司進行工作調研，向公司有關人員了解情況，享有辦公、出差等方面的待遇； （七）董事認為有必要，可以口頭或者書面向出資人、監(jiān)事會反映和征詢有關情況和意見； （八）法律、行政法規(guī)、公司章程或董事會授予的其他權利。 第二十三條 董事對公司有下列義務： （一）忠實履行職責，保護公司資產安全，保守公司商業(yè)秘密，維護出資人和公司合法權益； （二）遵守國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)相關規(guī)定，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入；不得侵占公司財產；不得利用職務便利，為本人或者他人謀取利益；不得自營也不得為他人經營與公司同類、關聯或競爭的業(yè)務；不得接受與公司有業(yè)務往來企業(yè)的饋贈；不得讓公司或者與公司有業(yè)務往來的企業(yè)承擔應當由個人負擔的費用。經縣國資局同意在第三方企業(yè)任職的，不得在所任職企業(yè)領取薪酬及其他津貼及福利待遇； （三）董事應親自出席董事會議及董事會的其他活動，一個工作年度內出席董事會議的次數不少于總次數的四分之三； （四）董事應完整、認真地審閱董事會會議資料，根據董事會決策和自身履職需要，親自組織或參與對相關事項的專題調研，在充分了解和掌握信息的基礎上，獨立、客觀、認真、謹慎地就董事會會議審議事項發(fā)表明確的意見； （五）董事應認真閱讀公司財務報告和其他文件，及時向董事會報告發(fā)現的公司重大損失、重大經營危機等事件； （六）董事應如實向出資人提供公司重大決策、財務事項等情況和資料，接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議； （七）職工董事應履行關注和反映職工正當訴求、代表和維護職工合法權益的義務； （八）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務。 第二十四條 董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長依據《****縣屬國有企業(yè)領導人員管理暫行辦法》產生，由縣國資局委任。董事長不能履行職權時，可以指定副董事長或其他董事代行其職權。 第二十五條 董事會對縣國資局負責，履行下列職權： （一）執(zhí)行縣人民政府和縣國資局的決定，并向縣人民政府和縣國資局報告工作； （二）制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，決定公司的年度經營計劃、投融資方案； （三）制訂公司的年度財務預算方案和決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案； （四）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券以及改制、合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （五）決定公司內部管理機構、子公司及分公司的設置； （六）制定公司的基本管理制度，并對其實施進行監(jiān)控； （七）決定聘任或者解聘總經理、副總經理及分公司經理，決定其薪酬、考核、獎懲等事項； （八）對子公司行使出資人職權，審核批準子公司章程并報縣國資局備案，決定子公司章程中規(guī)定的應由其出資人審議決定的重大事項； （九）決定委派或更換獨資子公司非職工董事、非職工監(jiān)事，并指定董事長、監(jiān)事會主席，決定其薪酬、考核、獎勵等事項；向獨資子公司董事會推薦經理、副經理人選；決定向非獨資子公司推薦董事、監(jiān)事，并按非獨資子公司章程的規(guī)定推薦董事長、監(jiān)事會主席、經理等人選； （十）審議公司內部審計報告，制訂公司重大會計政策，決定公司的風險管理體系，決定公司內部審計和風險管理崗位人員；決定公司的資產負債率上限，對公司風險管理進行監(jiān)控； （十一）聽取總經理的工作報告，監(jiān)督檢查公司、子公司及分公司對董事會決議的執(zhí)行情況； （十二）決定公司職工的工資、福利、獎懲政策，審核職工收入分配方案； （十三）制訂公司章程草案或公司章程修訂案； （十四）縣國資局授權公司董事會行使以下職權： 1.決定公司擁有控制權的500萬元以下主業(yè)投資項目，及投資額在200萬元以下不擁有控制權的主業(yè)投資項目，以上項目投資額超過200萬元的，董事會應在決策后報縣國資局備案； 2.決定年度累計不超過公司凈資產50%額度的新增對外短期或中長期融資； 3.決定單筆不超過50萬元且年度累計不超過公司凈資產2%額度的公司及子公司（含二級及以下獨立法人企業(yè)）的資產處置或國有股權變動； 4.決定對資產負債率不超過50%的子公司按股權比例提供累計不超過公司凈資產50％（一般不高于50%）額度的擔保； 5.在公司資產負債率不超過50％的情況下，決定累計不超過公司凈資產50％（一般不高于50%）額度的資產抵押或質押。 董事會在行使出資人授予的職權時，應當遵守縣人民政府和縣國資局相關監(jiān)管制度的規(guī)定。超出以上授權權限的重大事項，應由董事會按程序論證審議作出決定后，報縣國資局審查批準。 董事會可根據需要，對應上述授權事項，對子公司董事會或股權代表給予一定的授權，但所有授權事項、權限不得超出上述授權范圍和限額，超出上述授權的子公司重大事項，按上款同等處置。 縣國資局根據國家、省人民政府相關法律、行政法規(guī)和政策的變化要求，適時對授權事項、權限作出必要調整。 （十五）縣國資局及有關部門授權的其他職權。 第二十六條 董事會履行以下義務： （一）對縣國資局負責，執(zhí)行縣人民政府及縣國資局的決定，接受縣國資局的考核評價和縣扶貧辦的業(yè)務指導； （二）向縣國資局提交董事會年度報告和任期工作報告，對公司年度經營業(yè)績考核和任期經營目標完成情況進行分析自評； （三）向縣國資局提供真實、全面、準確的公司重大投融資決策、總經理人事變動、公司財務和運營等信息； （四）向縣國資局提供董事、監(jiān)事、總經理的實際薪酬情況； （五）對董事會運作情況和效果進行總結，提出完善董事會建設的意見和建議； （六）自覺接受監(jiān)事會監(jiān)督，建立與監(jiān)事會重大事項溝通制度，如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料； （七）支持公司經理層依法履行職權，監(jiān)管公司日常生產經營管理工作； （八）維護公司出資人、員工、債權人或其他利害關系人的合法權益，維護社會公共利益； （九）確保有關法律、行政法規(guī)和縣人民政府及縣國資局有關規(guī)定在公司貫徹執(zhí)行。 第二十七條 董事會議事規(guī)則： （一）董事會會議包括定期會議和臨時會議。董事會定期會議每年一般不少于四次。董事會定期會議應在會議召開十日以前、臨時會議應在三日以前向全體董事和監(jiān)事發(fā)出書面通知及有關議題資料。會議通知的內容至少應包括時間、地點、會期、議程、議題及所附相關資料、通知發(fā)出的日期等。對董事會會議審議的重大決策事項，必須事先向董事提供充分的資料。 有下列情形之一的，應召開董事會臨時會議： 1.董事長提議； 2.三分之一以上董事提議； 3.縣國資局提議； 4.監(jiān)事會提議。 （二）董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行，由董事長召集和主持。董事長不能履行職務時，可指定副董事長或出席會議過半數董事推舉一名董事召集和主持。 （三）董事會會議議案由出資人、董事、總經理或監(jiān)事會等提出，董事長審定批準。議案內容應當屬于法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的董事會職權范圍內的事項。屬于公司黨委或工會研究的事項，未經公司黨委或工會研究，不得提交董事會會議審議。 （四）公司對董事會決策所需信息的提供應盡量完整、準確。董事會會議議案的提議人應對所提議案內容和所附材料內容的真實性、準確性和完整性負責。提供信息的部門及有關人員對來自公司內部且客觀描述的信息的真實性、準確性承擔責任，對來自公司外部且不可控的信息的可靠性應進行評估。當三分之一以上董事認為所議議題資料不完備或論證不充分時，可聯名提出緩開董事會會議或緩議本議題，董事會應予采納。 （五）董事會會議原則上以現場會議方式舉行。在情況緊急且在三分之二以上董事同意的條件下，可采用通訊、視頻電話會議等方式進行，但決議應經全體董事一致同意方為有效。 （六）董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。 （七）董事會會議應制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。 （八）董事會的表決應采取投票方式，實行一人一票。董事對議案可投票同意、反對和棄權。董事會決議應由二分之一以上的董事表決同意方為有效，但決定本章程第二十五條第四、七、八、九、十三、十四款事項，需三分之二以上董事同意方為有效。 （九）董事對董事會決議承擔責任，但對議案表示異議并記載于會議記錄，且在表決時明確投票反對的董事可以免除責任。對投棄權票或既未出席會議、又未委托代表出席會議的董事不免除其責任。 （十）董事會會議結束后十日內，應將董事會決議及議題資料報縣國資局備案，縣國資局可視需要調閱董事 ……（未完，全文共12800字，當前只顯示4622字，請閱讀下面提示信息。收藏扶貧產業(yè)開發(fā)有限公司章程） 上一篇：區(qū)領導在安全生產“百日攻堅”行動動員部署會上的講話 下一篇：街道黨工委副書記2018年度述職述廉述法報告 相關欄目：三農 扶貧 農業(yè)講話 公司 企業(yè)講話 民營招商 規(guī)章制度 |