| 標(biāo)題：集團(tuán)有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則 |
| **集團(tuán)有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則 第一章 總則 第一條 為完善公司治理機(jī)制，規(guī)范董事會聘任高級管理人員的提名等工作，提高董事會決策質(zhì)量與效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律法規(guī)和國資監(jiān)管要求，按照《****投資集團(tuán)有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及《****投資集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則》（以下簡稱“董事會議事規(guī)則”）有關(guān)規(guī)定，設(shè)立董事會提名委員會，并制定本議事規(guī)則。 第二條 董事會提名委員會（以下簡稱“提名委員會”）是董事會下設(shè)的按照有關(guān)規(guī)定和履行出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)授權(quán)，研究公司高級管理人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法；按照有關(guān)規(guī)定對公司擬聘高級管理人員進(jìn)行考察并向董事會提出選聘建議等工作的專門工作機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)，為董事會決策提供意見、建議。 第三條 本規(guī)則所指高級管理人員系按照公司章程規(guī)定需由董事會研究決定聘任的人員。 第二章 職責(zé)權(quán)限 第四條 提名委員會的主要職責(zé)權(quán)限： （一）研究審議高級管理人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法及管理制度，向董事會提出建議； （二）物色高級管理人員人選，審核高級管理人員的任職資格及條件，向董事會提名高級管理人員人選； （三）對高級管理人員的人選進(jìn)行背景調(diào)查、政治審查和德才表現(xiàn)考察，向董事會提出選聘建議； （四）對試用期滿的高級管理人員 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略949字，正式會員可完整閱讀）…… 第十二條 提名委員會下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，由工作機(jī)構(gòu)和秘書機(jī)構(gòu)共同組成。 第十三條 公司黨委組織部、人力資源管理作為提名委員會的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)會議提案的組織及相關(guān)方案、材料的準(zhǔn)備、會議決定事項(xiàng)的組織落實(shí)等工作；董事會辦公室作為提名委員會秘書機(jī)構(gòu)，為委員會日常工作提供服務(wù)，負(fù)責(zé)做好會議組織、會務(wù)安排、會議通知、會議記錄、會議紀(jì)要的制作整理、會議資料的保管與送達(dá)和會議文件的規(guī)范等工作，負(fù)責(zé)與有關(guān)部門及人員的聯(lián)絡(luò)。 第四章 工作關(guān)系 第十四條 提名委員會對董事會負(fù)責(zé)，向董事會報告工作；經(jīng)董事會授權(quán)可以聘請外部專家或中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，支出的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十五條 提名委員會應(yīng)以書面提案形式向董事會提交意見和建議，并由主任委員在董事會會議上按預(yù)定議程進(jìn)行解釋和說明。若主任委員不能參加董事會，則由其按照相關(guān)程序委托其他委員解釋和說明。 第十六條 提名委員會向董事會提交的屬于調(diào)研論證性質(zhì)的意見和建議，僅供董事會審議相關(guān)提案時作為重要參考，不單獨(dú)構(gòu)成提案，董事會不對該意見和建議單獨(dú)作出決議。 第十七條 提名委員會應(yīng)將需要董事會其他專門委員會了解的本委員會相關(guān)事項(xiàng)的審議意見或結(jié)論，通過秘書機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)送董事會其他專門委員會。 第十八條 提名委員會有權(quán)要求公司高級管理人員對提名委員會的工作提供充分的支持，并對提名委員會提出的問題盡快做出全面的回答。高級管理人員和相關(guān)部門應(yīng)支持和協(xié)助提名委員會工作，及時向提名委員會提供其履行職責(zé)所必需的信息。向提名委員會提供的信息應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、規(guī)范，其形式及質(zhì)量應(yīng)足以使其能夠在掌握有關(guān)資料的情況下做出決定。 第十九條 提名委員會在公司章程和董事會授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，不得以董事會名義做出任何決定。 第五章 議事程序 第二十條 董事會決策事項(xiàng)屬于提名委員會職責(zé)范圍的，應(yīng)由提名委員會先行研究討論，形成書面意見或建議后再提請董事會審議；其中涉及需經(jīng)黨委前置研究的事項(xiàng)，應(yīng)在黨委前置研究通過后，再由提名委員會提請董事會審議。 第二十一條 提名委員會會議分為定期會議和臨時會議。召開提名委員會會議的次數(shù)，應(yīng)當(dāng)確保滿足提名委員會履行職責(zé)的需要。提名委員會定期會議每年不少于1次，定期會議計劃應(yīng)于上年底前確定。 第二十二條 提名委員會會議由主任委員召集并主持。主任委員因故不能主持會議時，可委托一名委員主持。 第二十三條 提名委員會定期會議應(yīng)以現(xiàn)場方式召開。秘書機(jī)構(gòu)應(yīng)于會議召開10日前，將書面通知及相關(guān)會議資料送達(dá)全體委員及列席人員。 第二十四條 有以下情況之一時，應(yīng)召開提名委員會臨時會議。 （一）董事會認(rèn)為必要時； （二）主任委員認(rèn)為必要時； （三）2名以上（含2名）委員提議時。 第二十五條 提名委員會主任委員應(yīng)在收到提議后5日內(nèi)安排召集臨時會議。 秘書機(jī)構(gòu)應(yīng)至少于臨時會議召開3日前，將書面通知及相關(guān)會議資料送達(dá)全體委員及列席人員。 第二十六條 為保證會議效果和質(zhì)量，臨時會議原則上應(yīng)以現(xiàn)場會議的形式召開。當(dāng)且僅當(dāng)遇到緊急事項(xiàng)，提名委員會委員能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時，方可采用視頻會議、電話會議等非現(xiàn)場會議形式對議案做出決定。 第二十七條 秘書機(jī)構(gòu)擬定的提名委員會會議通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括時間、地點(diǎn)、會期、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。工作機(jī)構(gòu)提供定期會議和臨時會議的資料應(yīng)包括會議議題的相關(guān)背景材料和有助于委員做出判斷的必要信息和數(shù)據(jù)。上述資料的提供應(yīng)確保及時、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。 第二十八條 提名委員會會議應(yīng)由半數(shù)以上的委員出席方可舉行，每名委員有1票表決權(quán)。涉及提交董事會進(jìn)行普通決議的事項(xiàng)，須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過；涉及提交董事會進(jìn)行特別決議的事項(xiàng)，須經(jīng)全體委員三分之二以上通過。如委員與相關(guān)議題有重大利害關(guān)系，應(yīng)回避審議和表決，因此及擔(dān)任委員的董事辭職等原因?qū)е聟⑴c表決的委員不足審議通過所需委員人數(shù)時，提名委員會應(yīng)將相關(guān)議題直接提交至董事會審議。采取非現(xiàn)場會議方式召開會議的，委員的意見、建議或表決結(jié)果，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時反饋至秘書機(jī)構(gòu)。 第二十九條 提名委員會會議，應(yīng)當(dāng)由委員本人出席；委員因故不能出席，可以書面授權(quán)委托其他委員代為出席并行使表決權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)載明委托人姓名、受托人姓名、授權(quán)范圍、代為表決的意見、授權(quán)期限等事項(xiàng)。每名委員不能同時接受2名以上委員委托。 第三十條 提名委員會委員既不親自出席會議，也未委托其他委員代為出席的，視為未出席相關(guān)會議，自動放棄在該次會議上的表決權(quán)。 第三十一條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決。 第三十二條 出席 ……（未完，全文共4441字，當(dāng)前只顯示2467字，請閱讀下面提示信息。收藏集團(tuán)有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則） 上一篇：轉(zhuǎn)觀念、強(qiáng)作風(fēng)、優(yōu)環(huán)境、重落實(shí)、樹形象主題討論個人發(fā)言稿 下一篇：集團(tuán)有限公司董事會績效薪酬委員會工作細(xì)則 相關(guān)欄目：公司 建筑 企業(yè)講話 民營招商 規(guī)章制度 |