| 標題：集團有限公司董事會績效薪酬委員會工作細則 |
| **集團有限公司董事會績效薪酬委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為完善公司治理機制，建立健全公司高級管理人員薪酬、考核及獎懲管理體系，提高董事會決策質(zhì)量與效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律法規(guī)和國資監(jiān)管要求，按照《****投資集團有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及《****投資集團有限公司董事會議事規(guī)則》（以下簡稱“董事會議事規(guī)則”）有關(guān)規(guī)定，設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本議事規(guī)則。 第二條 董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱“薪酬與考核委員會”）是董事會下設(shè)的按照有關(guān)規(guī)定和履行出資人職責機構(gòu)授權(quán)，擬定公司高級管理人員的經(jīng)營業(yè)績考核辦法和薪酬管理辦法，對高級管理人員進行業(yè)績考核，并依據(jù)考核結(jié)果，向董事會提出考核結(jié)果和薪酬兌現(xiàn)建議，審議公司員工薪酬辦法及工資總額預(yù)算、清算方案等工作的專門工作機構(gòu)，對董事會負責，為董事會決策提供意見、建議。 第三條 本規(guī)則所指高級管理人員系指按照公司章程規(guī)定需由董事會研究決定聘任的人員。 第二章 職責權(quán)限 第四條 薪酬與考核委員會的主要職責權(quán)限： （一）擬訂公司高級管理人員經(jīng)營業(yè)績考核管理制度和薪酬管理辦法； （二）擬訂公司總經(jīng)理任期績效目標和年度績效目標； （三）擬訂公司總經(jīng)理的考核、獎懲建議和薪酬分配方案； （四）聽取并審議總經(jīng)理擬訂的副總經(jīng)理考核、獎懲建議和薪酬分配方案； （五）擬訂公司高級管理人員中長期激勵方案，職務(wù)消 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1037字，正式會員可完整閱讀）…… 第十一條 薪酬與考核委員會主任委員不能履行職責或不履行職責時，由半數(shù)以上委員共同推舉一名由外部董事?lián)蔚奈瘑T履行其職責。 第十二條 薪酬與考核委員會下設(shè)辦事機構(gòu)，由工作機構(gòu)和秘書機構(gòu)共同組成。 第十三條 公司黨委組織部、人力資源部作為薪酬與考核委員會的工作機構(gòu)，負責會議提案的組織及相關(guān)方案、材料的準備、會議決定事項的組織落實等工作；董事會辦公室作為薪酬與考核委員會秘書機構(gòu)，為委員會日常工作提供服務(wù)，負責做好會議組織、會務(wù)安排、會議通知、會議記錄、會議紀要的制作整理、會議資料的保管與送達和會議文件的規(guī)范等工作，負責與有關(guān)部門及人員的聯(lián)絡(luò)。 第四章 工作關(guān)系 第十四條 薪酬與考核委員會對董事會負責，向董事會報告工作；經(jīng)董事會授權(quán)可以聘請外部專家或中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，支出的合理費用由公司承擔。 第十五條 薪酬與考核委員會應(yīng)以書面提案形式向董事會提交意見和建議，并由主任委員在董事會會議上按預(yù)定議程進行解釋和說明。若主任委員不能參加董事會，則由其按照相關(guān)程序委托其他委員解釋和說明。 第十六條 薪酬與考核委員會向董事會提交的屬于調(diào)研論證性質(zhì)的意見和建議，僅供董事會審議相關(guān)提案時作為重要參考，不單獨構(gòu)成提案，董事會不對該意見和建議單獨做出決議。 第十七條 薪酬與考核委員會應(yīng)將需要董事會其他專門委員會了解的本委員會相關(guān)事項的審議意見或結(jié)論，通過秘書機構(gòu)轉(zhuǎn)送董事會其他專門委員會。 第十八條 薪酬與考核委員會有權(quán)要求公司高級管理人員對薪酬與考核委員會的工作提供充分的支持，并對薪酬與考核委員會提出的問題盡快做出全面的回答。高級管理人員和相關(guān)部門應(yīng)支持和協(xié)助薪酬與考核委員會工作，及時向薪酬與考核委員會提供其履行職責所必需的信息。向薪酬與考核委員會提供的信息應(yīng)及時、準確、真實、完整、規(guī)范，其形式及質(zhì)量應(yīng)足以使其能夠在掌握有關(guān)資料的情況下做出決定。如有必要，經(jīng)董事會同意后，薪酬與考核委員會可直接聽取高級管理人員的實際履職情況報告。 第十九條 薪酬與考核委員會在公司章程和董事會授權(quán)范圍內(nèi)履行職責，不得以董事會名義做出任何決定。 第五章 議事程序 第二十條 董事會決策事項屬于薪酬與考核委員會職責范圍的，應(yīng)由薪酬與考核委員會先行研究討論，形成書面意見或建議后再提請董事會審議；其中涉及需經(jīng)黨委前置研究的事項，應(yīng)在黨委前置研究通過后，再由薪酬與考核委員會提請董事會審議。 第二十一條 薪酬與考核委員會會議分為定期會議和臨時會議。召開薪酬與考核委員會會議的次數(shù)，應(yīng)當確保滿足薪酬與考核委員會履行職責的需要。薪酬與考核委員會定期會議每年不少于2次，定期會議計劃應(yīng)于上年底前確定。 第二十二條 薪酬與考核委員會會議由主任委員召集并主持。主任委員因故不能主持會議時，可委托一名由外部董事?lián)蔚奈瘑T主持。 第二十三條 薪酬與考核委員會定期會議應(yīng)以現(xiàn)場方式召開。秘書機構(gòu)應(yīng)于會議召開10日前，將書面通知及相關(guān)會議資料送達全體委員及列席人員。 第二十四條 有以下情況之一時，應(yīng)召開薪酬與考核委員會臨時會議。 （一）董事會認為必要時； （二）主任委員認為必要時； （三）2名以上（含2名）委員提議時。 第二十五條 薪酬與考核委員會主任委員應(yīng)在收到提議后5日內(nèi)安排召集臨時會議。 秘書機構(gòu)應(yīng)至少于臨時會議召開3日前，將書面通知及相關(guān)會議資料送達全體委員及列席人員。 第二十六條 為保證會議效果和質(zhì)量，臨時會議原則上應(yīng)以現(xiàn)場會議的形式召開。當且僅當遇到緊急事項，薪酬與考核委員會委員能夠掌握足夠信息進行表決時，方可采用視頻會議、電話會議等非現(xiàn)場會議形式對議案做出決定。 第二十七條 秘書機構(gòu)擬定的薪酬與考核委員會會議通知的內(nèi)容應(yīng)當包括時間、地點、會期、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。工作機構(gòu)提供定期會議和臨時會議的資料應(yīng)包括會議議題的相關(guān)背景材料和有助于委員做出判斷的必要信息和數(shù)據(jù)。上述資料的提供應(yīng)確保及時、準確、真實、完整、規(guī)范。 第二十八條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由半數(shù)以上的委員出席方可舉行，每名委員有1票表決權(quán)。涉及提交董事會進行普通決議的事項，須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過；涉及提交董事會進行特別決議的事項，須經(jīng)全體委員三分之二以上通過。如委員與相關(guān)議題有重大利害關(guān)系，應(yīng)回避審議和表決，因此及擔任委員的董事辭職等原因?qū)е聟⑴c表決的委員不足審議通過所需委員人數(shù)時，薪酬與考核委員會應(yīng)將相關(guān)議題直接提交至董事會審議。采取非現(xiàn)場會議方式召開會議的，委員的意見、建議或表決結(jié)果，應(yīng)當以書面形式及時反饋至秘書機構(gòu)。 第二十九條 薪酬與考核委員會會議，應(yīng)當由委員本人出席；委員因故不能出席，可以書面授權(quán)委托其他委員代為出席并行使表決權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)載明委托人姓名、受托人姓名、授權(quán)范圍、代為表決的意見、授權(quán)期限等事項。每名委員不能同時接受2名以上委員委托。 第三十條 薪酬與考核委員會委員既不親自出席會議，也未委托其他委員代為出席的，視為未出席相關(guān)會議，自動放棄在 ……（未完，全文共4854字，當前只顯示2697字，請閱讀下面提示信息。收藏集團有限公司董事會績效薪酬委員會工作細則） 上一篇：集團有限公司董事會提名委員會工作細則 下一篇：集團有限公司董事會審計委員會（風險控制委員會）工作細則 相關(guān)欄目：公司 建筑 企業(yè)講話 民營招商 規(guī)章制度 |