| 標(biāo)題：銀行大額和可疑交易報(bào)告報(bào)送及數(shù)據(jù)治理等工作的自查報(bào)告 |
| 銀行大額和可疑交易報(bào)告報(bào)送及數(shù)據(jù)治理等工作的自查報(bào)告 中國人民銀行： 為扎實(shí)做好反洗錢工作，健全完善日常管理、數(shù)據(jù)報(bào)送等機(jī)制，明確強(qiáng)化考核監(jiān)督能力，從而確保有效防范反洗錢各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送的通知》（銀反洗函[****]*號）文件精神，我行高度重視，第一時(shí)間組織全員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神。并按要求迅速貫徹 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略280字，正式會員可完整閱讀）…… （二）根據(jù)《通知》要求，經(jīng)自查我行在反洗錢大額及可疑交易報(bào)送情況方面不存在“零報(bào)告”問題等情況，我行反洗錢大額及可疑交易報(bào)告內(nèi)容在內(nèi)控制度及系統(tǒng)設(shè)置方面均已落實(shí)。 在規(guī)范可疑交易報(bào)告要素填寫方面，我行按周召開培訓(xùn)會時(shí)，將深入對反洗錢大額及可疑交易報(bào)送的規(guī)范內(nèi)容及細(xì)節(jié)進(jìn)行全面地集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保能夠全面而規(guī)范地填寫可疑報(bào)告。行內(nèi)全員應(yīng)做好盡職調(diào)查工作，對業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的可疑交易線索及時(shí)上報(bào)反洗錢中心，經(jīng)核查后向反洗錢監(jiān)測分析中心及市人行進(jìn)行報(bào)備。 （三）根據(jù)《通知》要求，在反洗錢數(shù)據(jù)治理方面，目前未發(fā)現(xiàn)“客戶銀行卡號碼和”和“客戶號碼”字段等情況。我行將持續(xù)開展數(shù)據(jù)質(zhì)量問題自糾自查工作，認(rèn)真對待數(shù)據(jù)報(bào)送工作，保證反洗錢數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，高質(zhì)量完成反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送工作。 三、下一步工作計(jì)劃 在今后的反洗錢工作中，我行將積極響應(yīng)政策要求，嚴(yán)格按照監(jiān)管部門規(guī)定執(zhí)行，一是不斷跟進(jìn)完善各項(xiàng)制度，建立合規(guī)聯(lián)動工作機(jī)制，全面完善規(guī)范反洗錢管理_建設(shè)，切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé)，著重優(yōu)化大額和可疑交易報(bào)告反饋機(jī)制，對反洗錢 ……（未完，全文共1210字，當(dāng)前只顯示728字，請閱讀下面提示信息。收藏銀行大額和可疑交易報(bào)告報(bào)送及數(shù)據(jù)治理等工作的自查報(bào)告） 上一篇：市委書記在中學(xué)思政課上的講話 下一篇：銀行信息系統(tǒng)事件報(bào)告實(shí)施細(xì)則 相關(guān)欄目：銀行 經(jīng)貿(mào) 剖析整改 思想?yún)R報(bào) |