| 標題：副市長在全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會上的講話 |
| 副市長在全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會上的講話 同志們： 剛才，人行市支行行長*同志傳達了全省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會精神，通報了全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動進展情況，對下步工作提出了很好的意見建議，我都同意。下面，我再講三點意見。 一、提高站位，充分認識開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動的重要意義 近年來，隨著經(jīng)濟社會快速發(fā)展，經(jīng)濟金融環(huán)境日益復雜，各類違法犯罪資金轉移活動高發(fā)頻發(fā)，涉眾型經(jīng)濟犯罪、網(wǎng)絡犯罪、走私犯罪、毒品犯罪、腐敗犯罪等犯罪活動與洗錢犯罪相互交織，嚴重威脅經(jīng)濟安全和_，侵蝕黨的執(zhí)政根基。黨的二十屆三中全會提出“加強和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，強化金融穩(wěn)定保障體系，依法將各類金融活動全部納入監(jiān)管，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線”。打擊治理洗錢違法犯罪活動，是貫徹落實黨中央 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略604字，正式會員可完整閱讀）…… （二）強化行業(yè)治理。要堅持問題導向，聚焦重點領域、重點行業(yè)，深入開展洗錢風險排查整治，堵塞監(jiān)管漏洞，消除風險隱患。金融監(jiān)管部門要加強對銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)等金融機構的監(jiān)管，督促其嚴格履行反洗錢義務，建立健全洗錢風險防控體系，加強客戶身份識別、交易監(jiān)測、可疑交易報告等工作，提高反洗錢工作水平。市場監(jiān)管、稅務、海關等部門要加強對市場主體的監(jiān)管，嚴厲打擊非法經(jīng)營、虛開發(fā)票、走私等違法犯罪活動，切斷違法犯罪資金鏈條。網(wǎng)信、通信管理等部門要加強對網(wǎng)絡空間的治理，嚴厲打擊網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等違法犯罪活動，遏制網(wǎng)絡洗錢犯罪高發(fā)態(tài)勢。 （三）強化資金監(jiān)測。要充分運用大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術手段，加強對資金交易的監(jiān)測分析，提高資金監(jiān)測的精準度和時效性。人民銀行要完善反洗錢資金監(jiān)測系統(tǒng)，加強對大額交易和可疑交易的監(jiān)測分析，及時發(fā)現(xiàn)和移送洗錢犯罪線索。金融機構要建立健全資金監(jiān)測機制，加強對客戶交易行為的監(jiān)測分析，對異常交易及時進行風險提示和報告。公安機關、檢察機關、審判機關要加強與人民銀行、金融機構的協(xié)作配合，建立健全信息共享、線索移送、案件會商等工作機制，形成打擊治理洗錢違法犯罪工作合力。 （四）強化宣傳教育。要堅持預防為主，創(chuàng)新宣傳方式，拓寬宣傳渠道，深入開展反洗錢宣傳教育活動，提高全社會反洗錢意識和防范能力。人民銀行要會同有關部門制定反洗錢宣傳教育計劃，組織開展形式多樣的宣傳教育活動，普及反洗錢法律法規(guī)和金融知識，營造良好的反洗錢社會氛圍。金融機構要將反洗錢宣傳教育納入日常工作，通過營業(yè)網(wǎng)點、網(wǎng)站、手機銀行等渠道，向客戶宣傳反洗錢知識，提高客戶的反洗錢意識和自我保護能力。新聞媒體要充分發(fā)揮宣傳主陣地作用，廣泛宣傳反洗錢工作成效和典型案例，揭露洗錢犯罪的手法和危害，增強社會公眾的防范意識。 三、加強組織領導，確保打擊治理洗錢違法犯罪三年行動取得實效 打擊治理洗錢違法犯罪三年行動是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣、任務艱巨、責任重大。全市各級各有關部門要切實加強組織領導，明確責任分工，強化協(xié)作配合，確保各項任務落到實處。 （一）加強組織領導。各級政府要將打擊治理洗錢違法犯罪工作納入重要議事日程，建立健全工作機制，加強統(tǒng)籌協(xié)調，及時研究解決工作中存在的問題。各有關部門要成立工作專班，明確專人負責，細化工作措施，確保工作有序推進。 （二）強化責任落實。各級各有關部門要按照“誰主管、誰負責”的原則，切實履行工作職責，加強對本系統(tǒng)、本行業(yè)打擊治理洗錢違法犯罪工作的指導和監(jiān)督，確保各項任務落到實處。對工作不力、推諉扯皮、敷衍塞責，導致發(fā)生重大洗錢違法犯罪案件或造成重大損失的，要依法依規(guī)嚴肅追究責任。 （三）加強協(xié)作配合。打擊治 ……（未完，全文共2609字，當前只顯示1570字，請閱讀下面提示信息。收藏副市長在全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進會上的講話） 上一篇：市總工會黨組書記2024年度落實意識形態(tài)工作責任工作總結 下一篇：在2024年全市檢察機關高質效辦案工作推進會上的匯報發(fā)言 相關欄目：銀行 |