| 標(biāo)題：在2024年全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進(jìn)會上的講話 |
| 在2024年全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進(jìn)會上的講話 同志們： 今天，我們召開全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進(jìn)會，主要目的是深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理洗錢違法犯罪的決策部署，總結(jié)前期工作經(jīng)驗，分析當(dāng)前面臨的形勢和問題，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、明確任務(wù)、壓實責(zé)任，全力推動我市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動取得實效。在此，我講幾點意見。 一、提高認(rèn)識，深刻領(lǐng)會打擊治理洗錢違法犯罪的重要性和緊迫性 洗錢犯罪作為一種隱蔽性強、危害性大的違法犯罪活動，不僅嚴(yán)重破壞金融秩序，威脅國家經(jīng)濟安全，還與其他各類犯罪活動相互交織，助長了腐敗、_活動、毒品犯罪、走私犯罪等違法犯罪行為的滋生蔓延，對_和人民群眾的生命財產(chǎn)安全造成了極大的負(fù)面影響。近年來，隨著經(jīng)濟全球化和金融創(chuàng)新的快速發(fā)展，洗錢犯罪手段日益復(fù)雜多樣，呈現(xiàn)出職業(yè)化、智能化、國際化的趨勢，給打擊治理工作帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。 黨的十八大以來，以_同志為核心的黨中央高度重視反洗錢工作，將其納入國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化建 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略758字，正式會員可完整閱讀）…… 三、聚焦重點，精準(zhǔn)發(fā)力，全面推進(jìn)打擊治理工作深入開展 當(dāng)前，打擊治理洗錢違法犯罪三年行動已進(jìn)入關(guān)鍵階段，全市各級各部門要按照行動方案的要求，聚焦重點任務(wù)，加大工作力度，確保取得更大成效。 （一）強化線索摸排，提升打擊精準(zhǔn)度 1.拓寬線索來源渠道。各部門要充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，加強對各類金融交易數(shù)據(jù)、資金流向信息的監(jiān)測分析，從中發(fā)現(xiàn)可疑線索。同時，要建立健全舉報獎勵機制，鼓勵廣大群眾積極舉報洗錢違法犯罪線索，形成全社會共同參與打擊治理的良好氛圍。 2.加強線索研判處置。對收集到的線索，要組織專門力量進(jìn)行深入分析研判，篩選出有價值的線索進(jìn)行重點經(jīng)營。建立線索移送反饋機制，各部門之間要加強溝通協(xié)作，及時移送線索，并跟蹤反饋線索處置情況，確保線索得到有效利用。 3.精準(zhǔn)打擊洗錢犯罪。針對不同類型的洗錢犯罪活動，制定差異化的打擊策略。對于重大洗錢犯罪案件，要成立專案組，集中優(yōu)勢兵力，開展專案攻堅，深挖犯罪鏈條，依法嚴(yán)懲犯罪分子。同時，要注重追贓挽損，最大限度地減少國家和人民群眾的經(jīng)濟損失。 （二）加強部門協(xié)作，形成打擊治理合力 1.完善聯(lián)合工作機制。進(jìn)一步健全公安、人民銀行、銀保監(jiān)分局、證監(jiān)、海關(guān)等部門之間的信息共享、線索移送、案件會商、聯(lián)合執(zhí)法等工作機制，加強日常溝通協(xié)調(diào)，定期召開聯(lián)席會議，及時研究解決工作中遇到的困難和問題。 2.強化行刑銜接。加強行政執(zhí)法與刑事司法的銜接配合，建立健全案件移送標(biāo)準(zhǔn)和程序，對于涉嫌洗錢犯罪的行政違法案件，要及時移送司法機關(guān)處理。司法機關(guān)要依法及時受理、審查行政執(zhí)法機關(guān)移送的案件，在規(guī)定的期限內(nèi)作出決定，并反饋處理結(jié)果。 3.推動區(qū)域協(xié)作。加強與周邊地區(qū)的協(xié)作配合，建立跨區(qū)域打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機制，在_信息共享、線索移送、聯(lián)合辦案等方面開展深度合作，形成區(qū)域打擊合力，共同打擊跨區(qū)域洗錢犯罪活動。 （三）深化源頭治理，堵塞洗錢風(fēng)險漏洞 1.加強金融機構(gòu)監(jiān)管。人民銀行、銀保監(jiān)分局等金融監(jiān)管部門要加大對金融機構(gòu)的監(jiān)管力度，督促其嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求，完善反洗錢內(nèi)控制度，加強客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級分類管理、交易監(jiān)測、大額和可疑交易報告等工作，切實防范洗錢風(fēng)險。對違反反洗錢規(guī)定的金融機構(gòu)，要依法嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。 2.強化特定非金融機構(gòu)監(jiān)管。針對房地產(chǎn)、貴金屬交易、珠寶玉石銷售等特定非金融行業(yè)容易被洗錢犯罪利用的特點，相關(guān)監(jiān)管部門要加強對這些行業(yè)的監(jiān)管，督促其建立健全反洗錢制度，履行反洗錢義務(wù)。探索建立特定非金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管長效機制，加強對其從業(yè)人員的反洗錢培訓(xùn)，提高其反洗錢意識和業(yè)務(wù)水平。 3.規(guī)范支付結(jié)算管理。人民銀行要加強對支付機構(gòu)、銀行卡清算機構(gòu)等支付結(jié)算服務(wù)組織的監(jiān)管，規(guī)范其業(yè)務(wù)行為，防范支付結(jié)算環(huán)節(jié)的洗錢風(fēng)險。推進(jìn)支付結(jié)算領(lǐng)域的實名制管理，加強對賬戶開立、使用、變更、撤銷等環(huán)節(jié)的審核把關(guān)，嚴(yán)厲打擊買賣銀行賬戶、支付賬戶等違法犯罪行為。 （四）加大宣傳教育力度，增強全社會反洗錢意識 1.豐富宣傳內(nèi)容。結(jié)合實際案例，深入宣傳洗錢犯罪的危害、表現(xiàn)形式、常見手段以及防范措施等知識，讓社會公眾充分認(rèn)識到洗錢犯罪與自身利益息息相關(guān)，提高其防范意識和能力。 2.創(chuàng)新宣傳方式。充分利用電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體平臺，開展形式多樣的宣傳活動。如制作反洗錢公益廣告、短視頻、動漫等，通過新媒體平臺廣泛傳播；舉辦反洗錢知識競賽、征文活動、專題講座等，吸引社會公眾積極參與；深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村等基層一線，開展面對面宣傳教育， ……（未完，全文共3548字，當(dāng)前只顯示1971字，請閱讀下面提示信息。收藏在2024年全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動推進(jìn)會上的講話） 上一篇：機關(guān)2025年全面從嚴(yán)治黨工作計劃要點 下一篇：區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2024年普法工作總結(jié) 相關(guān)欄目：銀行 |