| 標題：公司董事會議事規(guī)則 |
| ***公司董事會議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為建立和規(guī)范***公司（以下簡稱集團）董事會議事及決策的規(guī)則、程序，根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和《***公司章程》（以下簡稱《集團章程》），制定本規(guī)則。 第二條 集團董事會（以下簡稱董事會）是集團的決策機構(gòu)，在《集團章程》規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)，依法履行決策程序。 第三條 本規(guī)則適用于董事會、董事會專門委員會、董事及本規(guī)則中涉及的其他有關(guān)人員。 第二章 董事會議事事項和董事會的授權(quán) 第四條 董事會按照《集團章程》相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。 第五條 董事會行使職權(quán)應當與集團黨委發(fā)揮領(lǐng)導核心作用相統(tǒng)一。董事會履行決策程序的集團重大事項，事先應經(jīng)集團黨委討論決定。 第六條 董事會建立授權(quán)機制，部分事項授權(quán)董事長辦公會決策。董事會通過董事會會議和董事長辦公會議兩種方式行權(quán)。集團發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度綜合計劃與預算、集團高級管理人員薪酬考核、超過一定額度的各級資產(chǎn)（股權(quán)）投資、處置和劃轉(zhuǎn)、對外捐贈等事項，由董事會會議履行決策程序。董事會職權(quán)范圍內(nèi)的其他重大事項授權(quán)董事長辦公會議履行決策程序。 第七條 董事會會議主要對如下事項履行決策程序： （一）審議《集團章程》和章程的修改方案，報上級主管單位審批； （二）批準集團發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，報上級主管單位備案； ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略1032字，正式會員可完整閱讀）…… �。ㄊ┒聲跈�(quán)的其他事項。 第九條 集團應當制定董事長辦公會議制度，具體規(guī)定董事長辦公會議的議事范圍和議事規(guī)則。 第三章 董事會會議的召開 第十條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議原則上每季度召開1次，臨時會議根據(jù)工作需要召開。 董事會會議命名規(guī)則為：***公司第*屆董事會第*次會議，簡稱：董事會*屆*次會議。一屆任期內(nèi)不區(qū)分定期會議和臨時會議，連續(xù)統(tǒng)計。 第十一條 出現(xiàn)下列情況之一時，董事長應當自接到提議后10個工作日以內(nèi)，召集并主持召開董事會臨時會議： �。ㄒ唬┤种灰陨隙绿嶙h； �。ǘ┥霞壷鞴軉挝徽J為有必要； �。ㄈ┍O(jiān)事會提議； �。ㄋ模都瘓F章程》規(guī)定的其他情形。 第十二條 提議召開臨時會議，提議人應當通過董事會秘書向董事長提交簽字（蓋章）的書面提議。書面提議內(nèi)容應當屬于《集團章程》規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項。書面提議應當載明下列事項： （一）提議人的姓名； �。ǘ┨嶙h理由或者提議所基于的客觀事由； �。ㄈ┟鞔_和具體的議案； �。ㄋ模┨嶙h人的聯(lián)系方式和提議日期等。 第十三條 董事會定期會議必須以現(xiàn)場會議形式舉行。董事會召開臨時會議可采用視頻會議形式；當遇到緊急事項且董事能夠掌握足夠信息進行表決時，也可采用電話會議或者制成書面材料分別審議的形式，對議案作出決議。 第十四條 董事會辦公室負責董事會會議的組織服務，在定期會議召開10日以前、臨時會議召開5日以前，將會議通知和相關(guān)文件等資料送達全體董事、監(jiān)事會及其他列席人員。董事收到會議通知后，應當及時予以確認并反饋相關(guān)信息（包括是否出席會議、行程安排等）。 第十五條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容： �。ㄒ唬⿻h舉行方式； （二）會議日期和地點； �。ㄈ┳h題及議程； （四）相關(guān)說明材料。 對于不便送達的部分說明材料，董事長有權(quán)做出安排但應在通知中說明。 第十六條 當三分之一以上董事認為資料不充分或者論證不明確時，可以書面形式聯(lián)名提出緩開董事會會議或者緩議董事會會議所議議題，董事會應當采納。但該項提議應于董事會會議召開3日以前，以書面或電子郵件、傳真形式發(fā)送董事會秘書。 第十七條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊情況不能出席時，可委托一名董事召集和主持。 第十八條 董事會會議應當由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席時，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權(quán)范圍和表決意見。董事未出席也未委托代表出席會議的，視為放棄在該會議上的投票權(quán)。 第十九條 監(jiān)事會根據(jù)監(jiān)督檢查的需要，可以列席董事會會議。董事會可以根據(jù)需要邀請公司高級管理人員、相關(guān)部門（單位）負責人和專家等有關(guān)人員列席，對涉及的議案進行解釋、提供咨詢或者發(fā)表意見。列席會議的人員沒有表決權(quán)。 第四章 董事會會議議題和議案 第二十條 董事會會議議題通過以下方式提出： �。ㄒ唬┒麻L、董事提出； �。ǘ┒聲䦟ｉT委員會提出； （三）總經(jīng)理提出； （四）前次董事會會議確定的事項。 其他需要臨時上會的議題，責任部門（單位）應嚴格履行簽報程序，提前20日向董事會辦公室提出上會申請。 第二十一條 議題經(jīng)董事長確定后，相關(guān)部門（單位）按照要求編制議案材料，嚴格履行簽報程序，經(jīng)集團領(lǐng)導審定后，于董事會會議召開之日的15日（定期會議）或10日（臨時會議）以前，提交董事會辦公室。議案上會審議前，各位董事應充分溝通協(xié)商。 第二十二條 董事會認為需要進一步研究或者作重大修改的議案，應在對議案進行修改、完善后復議，復議的時間和方式由會議決定。 第二十三條 董事會擬決議事項屬于專門委員會職責范疇內(nèi)的，一般應先提交相應的專門委員會進行研究審議，由專門委員會聽取各有關(guān)方面的意見和建議，提出審議意見，報董事會決定。 第五章 董事會會議的議決程序 第二十四條 董事會會議程序： �。ㄒ唬┲鞒秩诵汲鱿氯藬�(shù)和會議議題； �。ǘ┲痦梾R報議案； �。ㄈ┒箩槍ψh案發(fā)表意見； �。ㄋ模└鶕�(jù)董事質(zhì)詢，有關(guān)人員對議案作出說明； �。ㄎ澹┙�(jīng)專門委員會研究的議題，由專門委員會向董事會提出專項意見； �。⿲徸h事項逐項進行表決，形成會議決議； �。ㄆ撸┒聲懻撚嘘P(guān)議題時，如遇議題相關(guān)內(nèi)容難以明晰并足以影響董事作出正確判斷的，由主持人決定暫緩表決，待進一步論證后，決定是否提交下次會議表決。 第二十五條 董事會會議決議以口頭方 ……（未完，全文共5570字，當前只顯示2681字，請閱讀下面提示信息。收藏公司董事會議事規(guī)則） 上一篇：公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展建議 下一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)“掃黑除惡”專項斗爭工作總結(jié) 相關(guān)欄目：公司 企業(yè)講話 民營招商 電信 會議致辭 會議主持 會議發(fā)言 規(guī)章制度 |